Нов скандал с британска банка

Поредна британска банка стана обект на критики от властите в САЩ. След като преди по-малко от месец американците обвиниха най-голямата европейска банка HSBC в пране на пари на наркотрафиканти и терористи, сега друг британски кредитор попадна под прицела на финансовите власти на САЩ.

Висшият банков регулатор в Ню Йорк обвини Standard Chartered в осъществяване на незаконни операции с ирански компании. По данни на властите американското подразделение на банката е укрило 60 000 транзакции с Иран на стойност над 250 милиарда долара в периода 2001-2010. Така британският кредитор е нарушил американските икономически санкции срещу Иран.

Освен това чрез тези незаконни операции „американската банкова система е била изложена на опасност от терористи, търговци на оръжие, наркотрафиканти и корумпирани чиновници”, посочват властите в САЩ.

Standard Chartered е обвинена, че умишлено е фалшифицирала отчетите си в опит да укрие операциите с ирански клиенти, които й донесли стотици милиони долари от такси за период от близо 10 години.

Освен за незаконни сделки с Иран американските регулатори твърдят, че имат доказателства, че Standard Chartered е осъществявали подобни операции и в Либия, Мианма и Судан, посочва Financial Times.

Банката рискува да й бъде отнет лицензът в Ню Йорк, ако вината й бъде доказана. След новината акциите на кредитора загубиха над 6% от стойността си.

Standard Chartered отхвърли обвиненията, като ги нарече „безпочвени”.