петък, 07 февруари 2025   RSS
    Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


    4257 прочитания

    Банките в ролите на полицаи за големи парични сделки

    Финансовите институции ще трябва да следят под лупа „необичайно големи сделки” и да уведомяват ДАНС, гласят нови изисвания
    01 август 2012, 16:18 a+ a- a

    Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници ще бъдат задължени да „поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции”. Те ще трябва да изследват целта и характера на тези операции, като съхраняват данните за период от 5 години, за да са на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС. Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които правителството одобри.

    В определени случаи – по указание на ДАНС, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

    От ДАНС ще могат да издават указания до банките по отношение на операции с други страни, които прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина. С други думи всички преводи към други държави, които не са свързани с ясна и легална сделка, особено изпращаните пари към офшорни зони, ще бъдат наблюдавани под лупа от финансовото разузнаване.

    Нагоре
    Отпечатай
     
    * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

    преди 2 часа
    Офис пазарът у нас през 2025: Умерена активност при търсенето и предлагането
    Делът на гъвкавите офис площи в София продължава да нараства, сочи доклад на Cushman&Wakefield Forton
    преди 3 часа
    ЕК дава близо 29 млн. евро за зарядни станции в България и още 4 страни
    Брюксел ще подкрепи общо 39 проекта за транспортна инфраструктура
    преди 4 часа
    Банката на Англия намали лихвените проценти
    Както и прогнозата за икономически ръст на Великобритания
    преди 4 часа
    Lidl ще открие още поне 8 магазина през 2025
    Веригата ще открие над 200 нови работни места
    преди 5 часа
    САЩ обмислят забрана на DeepSeek
    Подобна забрана бе приета в Австралия
    преди 21 часа
    Уганда започва клинично проучване на нова ваксина срещу ебола
    Тя е предназначена да предпазва от щама Судан, за който към момента няма одобрена ваксина