неделя, 19 май 2024   RSS
    Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


    3980 прочитания

    Банките в ролите на полицаи за големи парични сделки

    Финансовите институции ще трябва да следят под лупа „необичайно големи сделки” и да уведомяват ДАНС, гласят нови изисвания
    01 август 2012, 16:18 a+ a- a

    Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници ще бъдат задължени да „поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции”. Те ще трябва да изследват целта и характера на тези операции, като съхраняват данните за период от 5 години, за да са на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС. Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които правителството одобри.

    В определени случаи – по указание на ДАНС, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

    От ДАНС ще могат да издават указания до банките по отношение на операции с други страни, които прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина. С други думи всички преводи към други държави, които не са свързани с ясна и легална сделка, особено изпращаните пари към офшорни зони, ще бъдат наблюдавани под лупа от финансовото разузнаване.

    Нагоре
    Отпечатай
     
    * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

    преди 2 дни
    БНБ: Чуждите инвестиции у нас със спад от 81% за година
    Най-големите вложения в страната за януари-март 2024 са от Австрия, Италия и Гърция
    преди 2 дни
    „Струма“ стана първата магистрала у нас с хеликоптерна площадка
    Хеликоптерът ще стига за 30 минути от София до тунел „Железница“
    17 май 2024, 10:37
    ЕК започна ново разследване срещу Meta
    Процедурата е заради пристрастяващите ефекти на социалните медии върху децата
    17 май 2024, 09:19
    "Булгаргаз" ще съди "Газпром" за 400 млн. евро
    Искът е заради спрените руски газови доставки
    17 май 2024, 08:53
    Проекти за близо 3 млрд. лева са реализирани у нас с парите от ЕС за транспорт за 6 години
    Със средствата са изградени 12 нови метро станции, 70 км нови пътища, 28 км рехабилитирани жп линии и 5 реновирани жп гари