ЕС затяга контрола върху паричните средства, пренасяни през граница

Европейският парламент прие нов регламент за контрол върху паричните средства, влизащи или излизащи от Европейския съюз. Докладчик от страна на ЕНП беше българският евродепутат от ГЕРБ Емил Радев, съобщи пресцентърът на ПП ГЕРБ.

Регламентът за контрол върху паричните средства, в сила от 2005, се отназя за изискването за деклариране на парични средства над 10 000 евро, които влизат или излизат от съюза. Според обновените правила, приети от ЕП, под парични средства вече се имат предвид не само кеш валута и платежни инструменти на преносител, които са контролирани и в момента от митническите служители, но и стоки, използвани като високоликвидни средства за съхранение на стойност, и непоименни предплатени карти. Целта на нововъведенията е най-вече да бъде обхванат преносът на злато и златни кюлчета, както и на предплатени карти, които не могат да бъдат директно свързани с преносителя им. Декларациите трябва да бъдат попълнени от пътниците, преминаващи външните европейки граници, независимо дали пренасят паричните средства в ръчен или в чекиран багаж. Митническите служители ще имат правото да извършват случайни проверки въз основата на рискови индикатори както на парични средства на стойност по-малко от 10 000 евро, така и на непридружавани средства.

Освен това митническите власти ще имат правото да задържат временно парични средства, независимо от стойността им, когато имат съмнение, че средствата са свързани с криминална дейност. Такова решение за задържане следва да бъде обосновано и да подлежи на ефективни средства за защита за пътниците. Регламентът въвежда още задължение митническите служби да предават информацията от декларациите към Звеното за финансово разузнаване на своята държава-членка, което пък от своя страна ще може спонтанно или при поискване да предаде информацията към звено за финансово разузнаване на друга държава членка. По този начин ще бъде засилена борбата срещу финансирането на тероризма и изпирането на пари.