САЩ погнаха големи банки за пране на пари

Американските власти започнаха разследване срещу най-голямата банка в страната - JP Morgan за възможни пропуски в контрола на паричните трансфери, които могат да позволят на престъпници да перат пари, съобщава Reuters.

Регулаторите проверяват дали системата на JP Morgan не е позволила на наркотрафиканти и терористи да перат придобити от престъпна дейност пари. От банката засега отказват да коментират информацията.

По рано стана ясно, че обект на разследване може да стане и банковият гигант Bank of America.

През лятото американските власти обвиниха няколко британски банки в пране на пари. Под прицела на американските регулатори попадна най-голямата европейска банка HSBC. Тя беше обвинена в слаб контрол на паричните трансфери, който е позволил на мексикански наркотрафиканти да изперат милиарди долари в САЩ.

В незаконни сделки с Иран беше обвинена и друга британска банка - Standard Chartered. Проверяват се и други големи банки като Deutsche Bank.