Скандално: HSBC прала пари на наркотрафиканти и терористи

Нов скандал разтърси финансовия свят. Една от най-големите банки в света – британската HSBC, е прала пари на мексикански наркокартели и фирми, свързани с терористи. Финансовата институция е нарушила и американските санкции срещу Иран. Това става ясно от разследване на американския Сенат.

Слабият контрол в британската банка е позволил на мексикански наркотрафиканти и други престъпници да изперат милиарди долари в САЩ, се отбелязва в доклада. В периода между 2007 и 2008 от мексиканското подразделение на HSBC към американското са изтекли 7 миларда долара. Властите и в двете страни са предупредили HSBC, че суми с такъв размер вероятно произхождат от търговия с наркотици.

Небрежният контрол в HSBC е направил невъзможно и проследяването на транзакции за 15 милиарда долара, осъществени между средата на 2006 и средата на 2009, се посочва в доклада, цитиран от Reuters.

През филиалите на HSBC в страни като Бангладеш и Саудитска Арабия безконтролно са минали милиарди долари с подозрителен произход към САЩ. Те вероятно били насочени за подкрепа на терористи, подчертават авторите на доклада.

През трезора са минавали и пари на ирански фирми, въпреки че това е в разрез с наложените от САЩ санкции срещу ислямската република.

В рамките на разследването, което е продължило една година, са прегледани 1.4 милиона документа на банката и са разпитани 75 нейни служители.

Изобличаващият доклад идва в тежък момент за британския банков сектор, който вече се тресе от скандала с манипулирането на междубанковите лихви.

Припомняме, че HSBC беше избрана за консултант по проекта АЕЦ Белене. Британската банка беше и консултант по сделката с пласирането на еврооблигации.