HSBC с глоба от 28 млн. долара за пране на пари

Глоба в размер на 27.5 милиона долара отнесе мексиканското поделение на най-голямата европейска банка HSCB.

Мексиканските власти санкционираха кредитора заради слабия контрол, който е позволил на местни наркотрафиканти да изперат милиарди долари.

Сумата се равнява на половината печалба на мексиканското звено на HSCB за 2011. Това е най-високата парична санкция, налагана някога от мексиканските регулатори.

Глобата идва, след като американският Сенат отправи тежки обвинения към банковия гигант. HSCB е прала пари на мексикански наркокартели и фирми, свързани с терористи. Финансовата институция е нарушила и американските санкции срещу Иран.

HSCB Mexico призна, че е пропуснала да докладва за 39 подозрителни транзакции. Други 1729 са били забавени, съобщава BBC.

След изслушване в Сената миналата седмица директорът на HSBC Holdings Дейвид Багли подаде оставка.