Банките в ролите на полицаи за големи парични сделки

Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници ще бъдат задължени да „поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции”. Те ще трябва да изследват целта и характера на тези операции, като съхраняват данните за период от 5 години, за да са на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС. Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които правителството одобри.

В определени случаи – по указание на ДАНС, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

От ДАНС ще могат да издават указания до банките по отношение на операции с други страни, които прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина. С други думи всички преводи към други държави, които не са свързани с ясна и легална сделка, особено изпращаните пари към офшорни зони, ще бъдат наблюдавани под лупа от финансовото разузнаване.